Clubes de fútbol podrán ser obligados a reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el primer semestre de este año

Desde el primer trimestre de este año, el fútbol peruano se integrará al sistema contra lavado de activos y los clubes podrán ser sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el primer semestre de este año, anunció el superintendente adjunto de dicho organismo, Sergio Espinoza Chiroque.

En ese sentido, indicó que la UIF tiene una facultad legal, a través de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), para designar sectores obligados a ser parte del sistema como ya lo hizo para el caso de los corredores y seguros, así como los vendedores de maquinaria y equipo pesado para la minería.

"Lo que es inminente es el fútbol. Está muy pronto, hemos avanzado, pero hubo un cambio en la directiva de la Federación de Fútbol y los interlocutores cambiaron, pero estamos avanzando y espero que el primer semestre de este año ya tengamos al fútbol integrado en el sistema antilavado de activos", remarcó.

Explicó que sostuvieron reuniones de coordinación con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero hubo un retraso por el cambio de directiva de la segunda. "La idea es consensuar con ellos un sistema regulatorio que permita que los clubes sean sujetos obligados a reportar y si hay alguna transacción inusual respecto a la venta de un jugador o algo, sea comunicado a la UIF", señaló.

Espinoza sostuvo que este tema ya está regulado en Colombia y en Argentina, donde los clubes de fútbol son sujetos obligados y tienen un oficial designado para reportar hechos sospechosos.

Asimismo, refirió que existe una propuesta efectuada por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, para incorporar al sistema a los centros de conciliación, aunque ello, por el momento, aún no está en estudio.

"Lo que si estamos viendo es el caso de las líneas aéreas que tienen información interesante sobre viajes, pues, cuando uno pide un reporte a Migraciones sale que tomé un avión hasta un destino, pero no lo que hice después o si fui hacia otro lado", aseguró.

Dijo que esta información si la puede otorgar una línea aérea, pues se trata de información relevante, pero que esta propuesta aún estaba en estudio.